证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-055
天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年11月19日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年11月25日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于变更财务内控审计机构的议案》
具体内容详见公司于2019年11月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于变更财务内控审计机构的公告》（公告编号：临2019-056）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司于2019年11月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-057）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2019年11月26日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
