证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-098
债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2019年11月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于债券和解方案的议案》
《中安科关于债务和解方案的公告》（公告编号：2019-100）详见2019年11月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
《中安科关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2019-101）详见2019年11月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事李凯先生对本议案回避表决。
表决情况：8票同意，0票反对，1票弃权。
（三）审议通过《关于聘任副总裁的议案》
《中安科关于公司副总裁辞职及聘任副总裁的公告》（公告编号：2019-102）详见2019年11月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2019年11月25日
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