证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-055
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于2019年11月25日在公司五楼会议室以通讯会议方式召开，会议通知于2019年11月21日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；
为满足公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行相应增加，并相应修订《公司 章 程》相 关 条 款，具 体 修 订 情 况 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程修>订对照表》及修订后的《公司章程》。
公司经营范围修订需以工商行政部门实际核定为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年12月12日（星期四）下午15:00在公司五楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-056号）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月26日
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