证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-117
广东达志环保科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月25日在公司2019年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在广州嘉力达酒店十一楼会议厅以现场和通讯的方式召开。
2、本次董事会由董事XU HUANXIN先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举XU HUANXIN先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由洪金明先生、成明珠女士、陈荣先生组成，由洪金明先生担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会由成明珠女士、洪金明先生、XU HUANXIN先生组成，由成明珠女士担任主任委员；
（3）提名委员会由余卓平先生、洪金明先生、XU HUANXIN先生组成，由余卓平先生担任主任委员；
（4）战略委员会由XU HUANXIN先生、SHEN HUI先生、郭谦先生组成，由XU HUANXIN先生担任主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任蔡志华先生为公司总经理，聘任XU HUANXIN先生为公司联席总经理，聘任宋志新先生为公司副总经理，聘任郑开颜女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历见附件）
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
因公司董事会秘书拟聘任人员郑开颜女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事郑开颜女士代行董事会秘书职责，代行时间最长不得超过3个月，待其取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》后，公司将根据有关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任杜涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。杜涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。（简历见附件）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2019年11月26日
附件：
1、蔡志华，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2008年被聘为广州市首批标准化专家库专家，2013年被聘为广东省表面工程标准化技术委员会委员，入选2016年“广东特支计划”科技创业领军人才，是“三价铬电镀条件”、“不锈钢表面氧化着色技术规范和试验方法”等国家标准的主要起草人之一。曾任中国兵器工业总公司第5693厂化学工程师，深圳市湾厦化工有限公司工程师，后成为公司的创始人。现任公司董事兼总经理。
截至本公告日，蔡志华先生持有公司股份47,562,390股，占公司总股本的45.04%,为公司第一大股东。蔡志华先生除与公司5%以上股份的股东刘红霞女士和公司原董事、副总经理、董事会秘书蔡志斌先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
2、XU HUANXIN ，男，出生于1960年，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，上海交通大学学士，英国莱斯特大学工商管理硕士，德国亚琛工大博士。曾任中国汽车工程学会理事，上海内燃机学会理事，德国FEV发动机公司研发工程师，戴姆勒-奔驰集团产品研发主管工程师，亚太业务拓展负责人，大众汽车集团中国VW品牌总监、技术总监，采埃孚集团合资企业HZ-Sachs CEO，沃尔沃汽车中国区副总裁，威睿汽车技术公司董事兼CEO，德国SF-Auto AG董事长，威马汽车科技集团有限公司资深副总裁。
截至本公告日，XU HUANXIN先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
3、郑开颜，女，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任浙江太平洋化学有限公司会计经理、海拉中国投资有限公司控制总监、捷豹路虎（中国）投资有限公司财务副总裁、威马汽车科技集团有限公司财务总监、凌帕新能源科技（上海）有限公司首席财务官、湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、湖南凌帕新能源投资有限公司执行董事、经理。
截至本公告日，郑开颜女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
4、宋志新，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津理工大学学士。曾任天津力神电池股份有限公司总裁助理兼事业部总经理，惠州亿纬锂能股份有限公司事业部总经理，重庆金康动力新能源有限公司副总经理，凌帕新能源科技（上海）有限公司电池事业部总经理。
截至本公告日，宋志新先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
5、杜涛，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格证书，会计师，经济师。2011年8月进入公司证券投资部工作，现任本公司证券事务代表。
截至本公告日，杜涛先生持有公司股份45,300股，占公司总股本的0.04%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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