证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-084
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2019年11月14日以邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于2019年11月25日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》
为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司（以下简称“杭州鼎阔”）。公司以2019年10月31日为基准日，通过整体吸收合并的方式合并“杭州鼎阔”，合并完成后，“杭州鼎阔”的独立法人资格将被注销，公司作为合并后的存续公司将依法承继“杭州鼎阔”的全部资产、负债、人员等权利与义务。为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办理吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限的议案》
根据公司的总体产业布局要求，为减少不必要的重复投资和满足规模化的产品制造的需要，进一步降低成本提高竞争力，从而更好的发挥募集资金的使用效益等，拟变更变募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
通过拟召开2019第四次临时股东大会的相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2019年11月25日
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