证券代码：300795 证券简称：米奥兰特 公告编号：2019-012
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于公司拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金2,000万元人民币设立全资子公司杭州米奥兰特商务咨询有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准，简称“子公司”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：杭州米奥兰特商务咨询有限公司
注册资本：2,000万元
出资方式：公司自有资金
企业类型：有限公司
企业股东：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
拟注册地址：浙江省杭州市江干区白杨街道6号大街452号3幢913号房
经营范围：其他企业管理服务、房屋出租、房屋中介；数字外贸中小企业孵化、提供孵化场所和共享设施、提供政策、企业管理咨询、代理记账、市场营销服务；股权投资；会议服务、展览展示服务；物业管理；数字中介服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
设立子公司的目的是因公司战略和业务发展需要，拓展商务服务、资产管理及运营等，有利于提升公司品牌形象，有利于提升公司综合竞争能力。
本次设立全资子公司的具体经营范围及营业期限等尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。公司将规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，对公司业务发展产生积极影响。本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响；本次投资设立子公司对公司未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。特此公告。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
董事会
2019年11月26日
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