证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-105
海能达通信股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定终止与瑞华会计师事务所的合作。
经谨慎研究，董事会审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟聘请致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司已就变更2019年度审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华会计师事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
1、会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91110105592343655N
4、成立日期：2011年12月22日
5、执行事务合伙人：徐华
6、主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
7、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、资质：致同会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
1、公司已就变更2019年度审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所进行了充分的事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了审查，认为致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘请致同会计师事务所为公司2019年度审计机构。
3、公司于2019年11月22日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
四、独立董事事前认可意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
五、独立董事独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求；本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；
2、海能达通信股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2019年11月22日
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