证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-081
深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月22日14:30在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2019年11月14日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事顾鼐米先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定提名黄旺辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议通过。
本议案涉及的具体内容详见公司2019年11月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离职及监事离任后三年内被聘任为董事的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年12月13日召开2019年第三次临时股东大会，内容详见公司2019年11月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十五日
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