浙江东晶电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司拟提交第五届董事会第二十六次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》及提供的相关资料进行了事前审查和必要的沟通。
公司全体独立董事一致认为：自筹划本次重大资产重组以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次重组工作。因本次重大资产重组涉及的审计、评估工作量较大，截至目前尚未完成；同时，交易各方没有就本次交易的最终交易方案（包括但不限于最终交易价格、利润承诺及补偿等）达成一致意见并签署《换股吸收合并协议》的补充协议进行确认。鉴于前述情况，根据《换股吸收合并协议》第十五条的相关约定，该协议将于自协议签署日起六个月期限届满后终止。经过与主要交易相关方的沟通，各方无法就《换股吸收合并协议》的展期事宜达成一致意见。
我们作为公司独立董事，对于公司拟终止筹划本次重大资产重组的事项表示认可，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东晶电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六
次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
出席会议独立董事签名：
徐杰震 巢 序 尤挺辉
2019年11月19日
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