证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-123
江苏精研科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年11月22日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会会议于2019年11月24日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》
经审议，监事会认为：公司本次拟对外投资并在常州市钟楼经济开发区购买约115亩的国有土地使用权，用于投资扩建MIM产能，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司对外投资暨购买土地使用权事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于拟对外投资暨购买土地使用权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会
2019年11月24日
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