证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-122
江苏精研科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年11月22日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于2019年11月24日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》
基于公司的战略布局和长远发展，公司与江苏省常州钟楼经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）拟签署《合作协议书》，公司拟使用自有或自筹资金在常州钟楼经济开发区（以下简称“开发区”）建设MIM产能扩建项目，项目拟建设MIM 生产厂房及辅助用房等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
本次投资计划总金额为5.3亿元，包括支付土地价款及主要固定资产投资（建筑物及其配套设施、设备投资等）。本项目建筑物预计建设周期一年半，建设内容包含MIM生产厂房及辅助用房等。
如该项目后续涉及追加投资，公司将根据具体追加金额，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，将有关议案另行提交公司董事会或股东大会审议。
公司董事会同意授权公司经营管理层办理签署相关投资协议或文件、参与土地使用权的竞买及签署相关协议、办理签署项目建设相关手续协议或文件等。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于拟对外投资暨购买土地使用权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
2019年11月24日
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