证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-072
新疆熙菱信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年11月25日上午10:30时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2019年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
3、会议主持人：何开文
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避
《关于转让控股子公司股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2019年11月25日
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