证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—113
华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月17日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十一次（临时）会议的通知，会议于2019年11月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事6人，实际参加6人（其中郑春美、戴黔锋、徐立云3位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司第三届董事会第八次会议第五项议案方案的议案》
公司于2017年10月26日召开第三届董事会第八次会议审议通过了第五项《关于向全资子公司实缴出资并划拨资产的议案》，同意向公司全资子公司湖北网联智能设备有限公司实缴出资人民币1,000万元，并将母公司拥有的部分资产以划拨的方式投入湖北网联智能设备有限公司，计存货资产约1.6亿元、固定资产约1.3亿元、无形资产约0.4亿元，合计金额约3.3亿元。截止目前，由于固定资产中厂房部分及无形资产土地部分因抵押给兴业银行用于公司贷款，合计在兴业银行贷款金额约3.4亿元。自2017年12月由于公司原实际控制人引发公司涉诉以来，公司整体流动资金极其紧张，故无资金归还全部贷款，在全部贷款未结清的情况下，无法办理房产、土地解除质押及过户，因此公司尚未实施以上厂房及土地资产划拨事项。
根据公司战略布局调整，公司现决定调整上述议案中关于资产划拨部分内容，不再办理上述议案中母公司向子公司湖北网联智能设备有限公司划拨固定资产中厂房部分及无形资产中土地部分的事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于出售全资子公司湖北网联智能设备有限公司全部股权的议案》
根据公司整体发展战略及长远规划，公司拟将全资子公司湖北网联智能设备有限公司100%股权转让给烟台奥德克汽车设备技术有限公司，转让金额为人民币8,800万元。本次交易完成后，公司将不再持有湖北网联智能设备有限公司的股权。
根据《公司章程》规定，本次股权转让事项未超过公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于出售全资子公司湖北网联智能设备有限公司股权的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
第三届董事会第三十一次（临时）会议决议。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2019年11月25日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
