证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-066
德艺文化创意集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年11月25日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。监事会办公室于2019年11月15日以电话方式将召开第三届监事会第十七次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司102名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为2018年限制性股票激励计划首次授予部分102名激励对象第一个解除限售期的共计157.815万股限制性股票办理解除限售事宜。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9万股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规。同意公司对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》
经审核，监事会认为：根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2019年11月25日
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