证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2019-70
杭州汽轮机股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:杭州汽轮机股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2019年11月22日召开七届三十九
次董事会,审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,详见
公司公告:《公司七届三十九次董事会决议公告》(2019-63)。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司董事会审议通过,会
议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019年12月10日(星期二)下午13:30,会期半天。
(2)互联网投票系统投票时间:2019年12月9日(现场股东大会召开前一日)
下午3:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
(3)交易系统投票时间:2019年12月10日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2019年12月5日。
B股股东应在2019年12月2日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象:
(1)截至2019年12月5日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师事务所:浙江天册律师事务所;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:汽轮动力大厦。地址:浙江省杭州市下城区东新路1188号
二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议并表决下列事项
1、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2019年修订);
2、《关于公司第八届独立董事、监事津贴的议案》;
3、《关于回购公司股份的议案》
3.01《回购股份的目的、方式、价格区间》;
3.02《拟回购股份的种类、数量和比例》;
3.03《拟用于回购的资金总额以及资金来源》;
3.04《回购股份的期限》;
3.05《回购决议的有效期》;
3.06《授权董事会办理本次回购股份事宜》;
4、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.01选举郑斌为公司第八届董事会非独立董事;
4.02选举杨永名为公司第八届董事会非独立董事;
4.03选举叶钟为公司第八届董事会非独立董事;
4.04选举王钢为公司第八届董事会非独立董事;
4.05选举孔建强为公司第八届董事会非独立董事;
4.06选举李桂雯为公司第八届董事会非独立董事;
5、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
5.01选举张小燕为公司第八届董事会独立董事;
5.02选举陈丹红为公司第八届董事会独立董事;
5.03选举顾新建为公司第八届董事会独立董事;
5.04选举章和杰为公司第八届董事会独立董事;
6、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
6.01选举李士杰为公司第八届监事会监事;
6.02选举王晓慧为公司第八届监事会监事;
6.03选举应巩华为公司第八届监事会监事。
上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,公告编号:(2019-63、2019-64、2019-65、2019-66)。
(二)特别强调事项
1、议案3为特别议案,需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意;其余议案均为普通议案,需参会的全体股东半数以上表决权同意。
2、议案4、议案5、议案6股东选举非独立董事、独立董事、监事时,采用累积投票制。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2019年修订)》 √
2.00 《关于公司第八届独立董事、监事津贴的议案》 √
√
3.00 《关于回购公司股份的议案》 作为投票对象的子
议案数:(6)
3.01 回购股份的目的、方式、价格区间 √
3.02 拟回购股份的种类、数量和比例 √
3.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源 √
3.04 回购股份的期限 √
3.05 回购决议的有效期 √
3.06 授权董事会办理本次回购股份事宜 √
累积投票提案
4.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数(6)人
4.01 选举郑斌为公司第八届董事会非独立董事 √
4.02 选举杨永名为公司第八届董事会非独立董事 √
4.03 选举叶钟为公司第八届董事会非独立董事 √
4.04 选举王钢为公司第八届董事会非独立董事 √
4.05 选举孔建强为公司第八届董事会非独立董事 √
4.06 选举李桂雯为公司第八届董事会非独立董事 √
5.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数(4)人
5.01 选举张小燕为公司第八届董事会独立董事 √
5.02 选举陈丹红为公司第八届董事会独立董事 √
5.03 选举顾新建为公司第八届董事会独立董事 √
5.04 选举章和杰为公司第八届董事会独立董事 √
6.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 应选人数(3)人
6.01 选举李士杰为公司第八届监事会监事 √
6.02 选举王晓慧为公司第八届监事会监事 √
6.03 选举应巩华为公司第八届监事会监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办
理参会登记手续;股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方
式登记。
2、登记截止时间:现场登记时间为2019年12月6日8:30—15:30。异地股东
可以通过信函或传真方式登记,信函或传真须在2019年12月6日16:30前送达
或传真至公司董事会办公室。
3、登记地点:公司董事会办公室
4、登记要求:(1)个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还需
持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。(2)法人股东应由法定代表
人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记;委托代
理人出席会议的,代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址:浙江省杭州市东新路1188号杭州汽轮动力大厦10F公司董事会办公室
邮编:310022
电话:王 钢(0571)85780198
王财华(0571)85780438、方子熙(0571)85784762
传真:(0571)857804333、本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。七、备查文件
1、公司七届三十九次董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360771”,投票简称为“杭汽投
票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2019年修订)》 √
2.00 《关于公司第八届独立董事、监事津贴的议案》 √
√
3.00 《关于回购公司股份的议案》 作为投票对象的子
议案数:(6)
3.01 回购股份的目的、方式、价格区间 √
3.02 拟回购股份的种类、数量和比例 √
3.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源 √
3.04 回购股份的期限 √
3.05 回购决议的有效期 √
3.06 授权董事会办理本次回购股份事宜 √
累积投票提案
4.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数(6)人
4.01 选举郑斌为公司第八届董事会非独立董事 √
4.02 选举杨永名为公司第八届董事会非独立董事 √
4.03 选举叶钟为公司第八届董事会非独立董事 √
4.04 选举王钢为公司第八届董事会非独立董事 √
4.05 选举孔建强为公司第八届董事会非独立董事 √
4.06 选举李桂雯为公司第八届董事会非独立董事 √
5.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数(4)人
5.01 选举张小燕为公司第八届董事会独立董事 √
5.02 选举陈丹红为公司第八届董事会独立董事 √
5.03 选举顾新建为公司第八届董事会独立董事 √
5.04 选举章和杰为公司第八届董事会独立董事 √
6.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 应选人数(3)人
6.01 选举李士杰为公司第八届监事会监事 √
6.02 选举王晓慧为公司第八届监事会监事 √
6.03 选举应巩华为公司第八届监事会监事 √
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年12月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下
午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授 权 委 托书
致:杭州汽轮机股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席杭州汽轮机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案以投票方式代
为行使表决权。
委托人姓名或名称(签名或盖章):______________
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码) :_____________
委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________
受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________
委托日期:____________________
本次股东大会提案编码示例表
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2019年 √
修订)》
2.00 《关于公司第八届独立董事、监事津贴的议案》 √
√作为投票
3.00 《关于回购公司股份的议案》 对象的子议
案数:(6)
3.01 回购股份的目的、方式、价格区间 √
3.02 拟回购股份的种类、数量和比例 √
3.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源 √
3.04 回购股份的期限 √
3.05 回购决议的有效期 √
3.06 授权董事会办理本次回购股份事宜 √
累积投票提案
应选人数(6)人
采用累积投票制选举非独立董事,
4.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 股东拥有的表决票总数=持有股数
×6,如股东在“投( )股”处打
√,代表将拥有的投票权股数平均
分配给打√的非独立董事。
4.01 选举郑斌为公司第八届董事会非独立董事 投( )票
4.02 选举杨永名为公司第八届董事会非独立董事 投( )票
4.03 选举叶钟为公司第八届董事会非独立董事 投( )票
4.04 选举王钢为公司第八届董事会非独立董事 投( )票
4.05 选举孔建强为公司第八届董事会非独立董事 投( )票
4.06 选举李桂雯为公司第八届董事会非独立董事 投( )票
应选人数(4)人
采用累积投票制选举独立董事,股
5.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 东拥有的表决票总数=持有股数×
4,如股东在“投( )股”处打√,
代表将拥有的投票权股数平均分配
给打√的独立董事。
5.01 选举张小燕为公司第八届董事会独立董事 投( )票
5.02 选举陈丹红为公司第八届董事会独立董事 投( )票
5.03 选举顾新建为公司第八届董事会独立董事 投( )票
5.04 选举章和杰为公司第八届董事会独立董事 投( )票
应选人数(3)人
采用累积投票制选举监事,股东拥
6.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 有的表决票总数=持有股数×3,如
股东在“投( )股”处打√,代表
将拥有的投票权股数平均分配给打
√的监事。
6.01 选举李士杰为公司第八届监事会监事 投( )票
6.02 选举王晓慧为公司第八届监事会监事 投( )票
6.03 选举应巩华为公司第八届监事会监事 投( )票
注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。
5、若委托人未作具体投票指示,应注明是否授权由受托人按自己的意愿
进行表决。
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