股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-58
债券代码：112638 债券简称：18湘电01
湖南电广传媒股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2019年11月14日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2019年11月22日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司监事会由3名监事组成（其中职工代表监事一名）。本届监事会提名余鑫维先生、冯硕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经公司2019年第二次职工代表大会选举，推举刘登佐先生为职工代表监事。
公司第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会全体监事仍应依据法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。
附：监事会候选人、拟任职工代表监事简历
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2019年11月22日
附：
监事会候选人简历
余鑫维：男，1963年11月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。曾任平江县纪委副书记，湖南省纪委省监察厅驻省卫生厅纪检组监察室副主任，湖南省结核病防治所党委书记，湖南省纪委省监察厅驻省卫生厅纪检组监察室副组长、主任，湖南省纪委省监察厅驻省卫生计生委纪检组监察室副组长、主任；现任湖
南广电网络控股集团有限公司党委委员、纪委书记，湖南电广传媒股份有限公司
党委副书记、纪委书记。
余鑫维先生为公司第五届监事会主席，未持有公司股票。与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
冯硕：女，1968年2月出生，中共党员，研究生学历，编辑。曾任职《中国经营报》驻湘记者站、湖南电视台电视广告产品销售公司、湖南广电中心工程指挥部、湖南省广播电视厅融资办，曾任湖南电广传媒股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、资金管理总监、资金管理部总经理，电广传媒影业（美国）有限公司、电广传媒影业（香港）有限公司董事，电广传媒投资有限公司董事长、总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司纪委委员、审计风控部总监，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司监事。
冯硕女士未持有公司股票。与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
拟任职工代表监事简历
刘登佐：男，1968年7月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授。曾任新化县大熊山国家森林公园中学教师，湖南警察学院副教授、校报主编，湖南电广传媒股份有限公司人力资源部副总经理、总经理、总监；现任湖南电广传媒股份有限公司工会副主席，总部工会主席。
刘登佐先生未持有公司股票。与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执
行人。
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