证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-082
新疆天顺供应链股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所情况说明
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构,期限为合同签订日起至履行完约定义务时止。
公司已就不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的事项与大华会计师事务所进行了事先沟通，争得了其理解和支持。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在公司审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对本公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590611484C
执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
三、选聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会事前与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关人员进行了充分的沟通与交流，认为其满足为公司提供审计服务的资质和要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任其为公司2019年度审计服务机构。
2.公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
3.本次聘任会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司聘任会计师事务所事项进行了事前和事中审查，发表事前认可意见和独立意见如下：
1.事前认可意见
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司此次拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意将聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第十四次临时会议审议。
2.独立意见
本事项已经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该事项尚需公司股东大会审议通过。
五、备查文件
1.《第四届董事会第十四次临时会议决议》；
2.《第四届监事会第十一次临时会议决议》；
3.《独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可意见》；
4.《独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年11月23日
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