证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-144
广东水电二局股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2019年12月9日召开2019年第六次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第六次
临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事
会第三十次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合《公司法》《广东水电二局
股份有限公司章程》等有关规定。
（四）现场会议时间：2019年12月9日（星期一）下
午14:30，会期半天；网络投票时间为：2019年12月8日至
2019年12月9日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月9日上午
9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2019年12月8日15:00至2019年12月9
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日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年12月3日。
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有
限公司2505会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案：
（一）审议关于董事会换届选举非独立董事的议案；
1.01选举谢彦辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02选举卢大鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.03选举王伟导先生为公司第七届董事会非独立董事；
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1.04选举冯宝珍女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.05选举彭迎春女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.06选举陈鹏飞先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.07选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议关于董事会换届选举独立董事的议案；
2.01选举黄声森先生为公司第七届董事会独立董事；
2.02选举尹兵先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03选举彭松先生为公司第七届董事会独立董事；
2.04选举李彩虹女士为公司第七届董事会独立董事。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议关于监事会换届选举的议案；
3.01选举李万锐先生为公司第七届监事会监事；
3.02选举刘少波先生为公司第七届监事会监事。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
（四）审议关于购置2台Ф6680盾构施工设备的议案；
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
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水电二局股份有限公司关于购置2台Ф6680盾构施工设备的
公告》。
（五）审议关于采购商品混凝土关联交易的议案；
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于采购商品混凝土关联交易的公
告》。
（六）审议关于为五家渠粤水电能源有限公司提供担保
的议案；
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于为五家渠粤水电能源有限公司
提供担保的公告》。
（七）审议关于广东晨洲水利投资有限公司为封开县粤
水电环保实业有限公司提供担保的议案。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于广东晨洲水利投资有限公司为
封开县粤水电环保实业有限公司提供担保的公告》。
上述议案（三）已经公司第六届监事会第十七次会议审
议通过，其余议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议
通过。详见于2019年11月23日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
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东水电二局股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议
公告》及《广东水电二局股份有限公司第六届监事会第十七
次会议决议公告》。
议案（一）、（二）、（五）需对中小投资者的表决单独计
票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，关联股东广东省水电集团有限公司、广东省建
筑科学研究院集团股份有限公司将对议案（五）回避表决。
议案（一）、（二）、（三）为以累积投票方式选举董事、
监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、议案编码
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 本列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举非独立董 应选人数（7）人
事的议案
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1.01 选举谢彦辉先生为公司第七届 √
董事会非独立董事
1.02 选举卢大鹏先生为公司第七届 √
董事会非独立董事
1.03 选举王伟导先生为公司第七届 √
董事会非独立董事
1.04 选举冯宝珍女士为公司第七届 √
董事会非独立董事
1.05 选举彭迎春女士为公司第七届 √
董事会非独立董事
1.06 选举陈鹏飞先生为公司第七届 √
董事会非独立董事
1.07 选举王伟先生为公司第七届董 √
事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事 应选人数（4）人
的议案
2.01 选举黄声森先生为公司第七届 √
董事会独立董事
2.02 选举尹兵先生为公司第七届董 √
事会独立董事
2.03 选举彭松先生为公司第七届董 √
事会独立董事
2.04 选举李彩虹女士为公司第七届 √
董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举李万锐先生为公司第七届 √
监事会监事
3.02 选举刘少波先生为公司第七届 √
监事会监事
非累积投票提案
4.00 关于购置2台Ф6680盾构施工 √
设备的议案
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5.00 关于采购商品混凝土关联交易 √
的议案
6.00 关于为五家渠粤水电能源有限 √
公司提供担保的议案
关于广东晨洲水利投资有限公
7.00 司为封开县粤水电环保实业有 √
限公司提供担保的议案
四、会议登记事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2019年12月4日（上午8：30-11：30，下
午14：30-17：30）。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部，邮政编码：511340。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第三十
次会议决议。
（二）广东水电二局股份有限公司第六届监事会第十七
次会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2019年11月23日
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附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：水电投票。
（三）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表1议案一，采用等额选举，应选
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人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年12月9日的交易时间，即9:30
－11:30和13:00－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月
8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为
2019年12月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
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字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件二
广东水电二局股份有限公司
2019年第六次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），
出席广东水电二局股份有限公司 2019 年第六次临时股东大
会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若
委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案
或弃权或回避。
备注 表决意见
议案 议 案 名 称 本列打
编码 目勾可的以栏同意 反对 弃权 回避
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
累积投票提案
备注 表决意见
议案 议 案 名 称 勾本列的栏打
编码 目可以 同意票数
投票
1.00 关于董事会换届选举非独立 应选人数（7）人
董事的议案
1.01 选举谢彦辉先生为公司第七 √
届董事会非独立董事
1.02 选举卢大鹏先生为公司第七 √
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-144
届董事会非独立董事
1.03 选举王伟导先生为公司第七 √
届董事会非独立董事
1.04 选举冯宝珍女士为公司第七 √
届董事会非独立董事
1.05 选举彭迎春女士为公司第七 √
届董事会非独立董事
1.06 选举陈鹏飞先生为公司第七 √
届董事会非独立董事
1.07 选举王伟先生为公司第七届 √
董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董 应选人数（4）人
事的议案
2.01 选举黄声森先生为公司第七 √
届董事会独立董事
2.02 选举尹兵先生为公司第七届 √
董事会独立董事
2.03 选举彭松先生为公司第七届 √
董事会独立董事
2.04 选举李彩虹女士为公司第七 √
届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举李万锐先生为公司第七 √
届监事会监事
3.02 选举刘少波先生为公司第七 √
届监事会监事
非累积投票提案
备注 表决意见
议案 议 案 名 称 勾本列的栏打
编码 目可以 同意 反对 弃权 回避
投票
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-144
4.00 关于购置2台Ф6680盾构施工 √
设备的议案
5.00 关于采购商品混凝土关联交 √
易的议案
6.00 关于为五家渠粤水电能源有 √
限公司提供担保的议案
关于广东晨洲水利投资有限
7.00 公司为封开县粤水电环保实 √
业有限公司提供担保的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”，如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上
“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通
股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单
位委托须加盖单位公章。
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