证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-138
广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月15日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第三十次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于2019年11月22日在
广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场
A-1商务中心公司2505会议室以现场表决的方式召开。会议
应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事会成员、
部分高级管理人员列席了会议。
因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广
东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女
士、陈鹏飞先生对《关于采购商品混凝土关联交易的议案》
回避表决。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并
作出如下决议：
一、11票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关
于董事会换届选举的议案》（该议案需报股东大会审议）；
会议以逐项表决方式同意谢彦辉先生、卢大鹏先生、王
伟导先生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先
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生7人为第七届董事会非独立董事候选人；黄声森先生、尹
兵先生、彭松先生、李彩虹女士4人为第七届董事会独立董
事候选人。第七届董事会由11人组成。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
公司第六届董事会提名委员会对候选人任职资格审查
并提出建议，详见2019年11月23日在巨潮资讯网上披露
的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于董事
会换届选举的意见》。
公司第六届董事会独立董事同意第七届董事会候选人，
并发表了同意的独立意见，详见2019年11月23日在巨潮
资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于
相关事项的独立意见》。
二、11票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关
于购置2台Ф6680盾构施工设备的议案》（该议案需报股东
大会审议）；
为完成广州市轨道交通十四号线二期工程的施工任务、
提高施工能力，董事会同意公司购置2台Ф6680盾构施工设
备。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司购置2台Ф6680盾构施工设备的公
告》。
三、9票同意0票反对0票弃权2票回避审议通过《关
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于采购商品混凝土关联交易的议案》（该议案需报股东大会
审议）；
为完成广州市轨道交通十四号线二期工程的施工任务，
董事会同意公司向广东基础新成混凝土有限公司采购多种
规格标号的商品混凝土。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于采购商品混凝土关联交易的公
告》。
公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表
同意的独立意见，详见2019年11月23日在巨潮资讯网上
披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于采购商品
混凝土关联交易的事前认可》《广东水电二局股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、11票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关
于为五家渠粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案
需报股东大会审议）；
为推进五家渠粤水电六师北塔山50MWp光伏发电项目的
投资建设，董事会同意公司为五家渠粤水电能源有限公司项
目贷款提供担保。
该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独
立董事三分之二以上审议同意并作出决议。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于为五家渠粤水电能源有限公司
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提供担保的公告》。
五、11票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关
于广东晨洲水利投资有限公司为封开县粤水电环保实业有
限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；
为推进粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP项
目的投资建设，董事会同意公司全资子公司广东晨洲水利投
资有限公司为封开县粤水电环保实业有限公司项目贷款提
供担保。
该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独
立董事三分之二以上审议同意并作出决议。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》、
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于广东晨洲水利投资有限公司为
封开县粤水电环保实业有限公司提供担保的公告》。
六、11票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关
于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开2019年第六次临时股东大会。
详见2019年11月23日于《中国证券报》《证券时报》、
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于2019年第六次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2019年11月23日
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