证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-096
深圳诺普信农化股份有限公司
第五届董事会第十三次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议(临时)通知于2019年11月16日以传真和邮件方式送达。会议于2019年11月22日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以同意4票，反对0票，弃权0票，董事长卢柏强先生回避表决，审议通过《关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的议案》。
详细内容请见2019年11月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十三日
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