证券代码:002060 证券简称:粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第三十次会议审议《关于董事会换届选举的议案》,
会议召开前,公司董事会已向我们提交了有关资料,我们在
审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进
行了询问,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》的
有关规定,基于独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
一、经审阅谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先生、冯
宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生、黄声森先
生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士的个人履历等相关资
料,未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况,
以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并且禁入
尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》《广东水电二
局股份有限公司章程》中的有关规定。
二、我们同意提名谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先
生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生7人
为公司第七届董事会非独立董事候选人,黄声森先生、尹兵
先生、彭松先生、李彩虹女士4人为公司第七届董事会独立
董事候选人。
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广东水电二局股份有限公司独立董事
关于采购商品混凝土关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》《公司章程》等有关规定,作为广东水电二局股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司向广东基
础新成混凝土有限公司采购多种规格标号的商品混凝土的
关联交易发表如下意见:
作为公司的独立董事,我们本着认真负责、实事求是
的态度,对本项关联交易进行认真地了解和查验,认为该关
联交易是公司为完成广州市轨道交通十四号线二期工程施
工任务而进行的商品混凝土采购,工程项目施工有利于公司
扩大经营业务规模,提升经营业绩,不存在损害公司及公司
股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。该项采购价
格依据招标基本月广州市建设工程造价管理站发布的市场
商品混凝土价格作为基准单价,通过邀请招标方式确定,价
格公允合理。我们同意该关联交易事项。
(以下无正文)
证券代码:002060 证券简称:粤水电
(本页无正文,仅用于广东水电二局股份有限公司独立
董事关于董事会换届选举的独立意见、关于采购商品混凝土
关联交易的独立意见的签署页)
独立董事签署:
黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2019年11月22日
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