证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-139
广东水电二局股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会任期将于2019年12月9日届满。根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2019年11月22日，公司召开第六届董事会第三十次会
议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司
2019年第六次临时股东大会审议。公司间接控股股东广东省
建筑工程集团有限公司推荐彭迎春女士、陈鹏飞先生出任公
司董事，股东广东省水利电力勘测设计研究院推荐王伟先生
出任公司董事。经公司第六届董事会提名委员会任职资格审
查并提出建议，董事会同意提名谢彦辉先生、卢大鹏先生、
王伟导先生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟
先生7人为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；
提名黄声森先生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士4人为
第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等有
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关规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员
的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候
选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，相关任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司2019年第六次临时股东大会审议，并采用累
积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事。
第七届董事会由11人组成,任期自股东大会审议批准之
日起3年，其中独立董事任期同时遵循中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所
《独立董事备案办法》等有关规定执行。
根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备
案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所
网站(www.szse.cn)进行公示，社会公众可以通过深圳证券
交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反
馈意见。
公司第六届董事会提名委员会对候选人任职资格审查
并提出建议，同时发表了意见。公司第六届董事会独立董事
同意第七届董事会候选人，并发表了同意的独立意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董
事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》
的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事
在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
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特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2019年11月23日
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附件：
第七届董事会非独立董事候选人简历
1.谢彦辉，男，1967年2月出生，中共党员，工商管理
硕士，教授级工程师。1990年9月参加工作。历任原广东省
水利水电第二工程局第四工程公司副经理、经理，公司总经
理助理兼第四工程公司经理，红河工程处主任、公司副总经
理、总经理、党委副书记。2007年12月起任公司董事，2016
年3月起任公司党委书记，2018年7月起任公司董事长。现
任公司党委书记、董事长、法定代表人。
谢彦辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持
有公司股份100,020股。除本简历披露的任职情况之外，最
近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
2.卢大鹏，男，1971年1月出生，本科学历，高级工程
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师、注册一级建造师、注册造价师。1993年7月参加工作。
历任广东水电二局股份有限公司潮州工程处经济部部长、潮
州工程处副主任、国际工程部部长、公司监事；公司控股股
东广东省水电集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、
审计监督部部长。2018年8月起任公司总经理；2018年11
月起任公司董事。现任公司董事、党委副书记、总经理。
卢大鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持
有公司股份48,000股。除本简历披露的任职情况之外，最
近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
3.王伟导，男，1962年6月出生，中共党员，工商管理
硕士，机械高级工程师。1983年9月参加工作。历任公司原
广东省水利水电第二工程局中心修造厂工程师、技术负责人、
厂长，公司机电部第一部长，公司副总工程师、总经理助理，
公司全资子公司成都水工钢结构有限责任公司法定代表人，
全资子公司广州市晋丰实业有限公司董事长、法定代表人，
全资孙公司广水桃江水电开发有限公司董事长、法定代表人，
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全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事，全资子公司
新疆粤水电能源有限公司董事，全资子公司广州市晋丰实业
有限公司董事。2006年10月起任公司副总经理，2009年3
月起任公司党委委员，2010年8月起任公司董事。现任公司
董事、党委委员、副总经理。
王伟导先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持
有公司股份40,000股。除本简历披露的任职情况之外，最
近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
4.冯宝珍，女，1974年8月出生，中共党员，工商管理
硕士，高级工程师。1995年7月参加工作。历任原广东省水
利水电第二工程局第五工程公司技术员、经营部部长，公司
第五工程公司副经理、经理、党总支书记、工会主席，广州
工程总公司总经理，公司副总经理。2010年12月起任公司
总经济师，2014年3月起任公司党委委员，2015年11月起
任公司董事，2015年12月起任公司全资子公司粤水电轨道
交通建设有限公司董事，2016年3月起任公司全资子公司广
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东粤水电工程建设有限公司董事，2017年6月起任参股子公
司广东省北江航道开发投资有限公司董事。现任公司董事、
党委委员、总经济师，全资子公司粤水电轨道交通建设有限
公司董事，全资子公司广东粤水电工程建设有限公司董事，
参股子公司广东省北江航道开发投资有限公司董事。
冯宝珍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持
有公司股份40,000股。除本简历披露的任职情况之外，最
近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
5.彭迎春，女，1966年12月出生，中共党员，工商管
理硕士，高级经济师。1989年8月参加工作。历任广东省建
筑工程集团有限公司体制改革办公室主任助理、发展部副经
理、发展部经理、广东建晟投资开发有限公司董事、广东省
粤东三江连通建设有限公司董事、广东省建筑装饰集团公司
董事、广东建总房地产公司监事会主席、广东建总实业发展
有限公司监事会主席、广东省建筑材料供应有限公司监事会
主席、广东建工恒福物业有限公司监事会主席、广州恒福物
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业有限公司监事、广东省安全生产技术中心有限公司监事。
2014年12月起任广东华隧建设集团股份有限公司董事。2015
年7月起任广东省北江航道开发投资有限公司董事；2016年
7月起任广东建鑫投融资住房租赁有限公司董事；2018年7
月起任广东省建筑工程集团有限公司资本运营部部长；2018
年11月起任公司董事。现任公司董事、广东省建筑工程集
团有限公司资本运营部部长、广东华隧建设集团股份有限公
司董事、广东省北江航道开发投资有限公司董事、广东建鑫
投融资住房租赁有限公司董事。
彭迎春女士为公司间接控股股东广东省建筑工程集团
有限公司资本运营部部长，与实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除
本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董
事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失
信被执行人”。
6.陈鹏飞，男，1973年1月出生，中共党员，本科学历，
企业法律顾问。1994年7月参加工作。历任广东省建筑工程
集团有限公司办公室法律事务科科长、法务部副部长。2018
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年7月起任广东省建筑工程集团有限公司合同与预结算管理
部（法务室）副部长；2018年11月起任公司董事。现任公
司董事，广东省建筑工程集团有限公司合同与预结算管理部
（法务室）副部长。
陈鹏飞先生为公司间接控股股东广东省建筑工程集团
有限公司合同与预结算管理部（法务室）副部长，与实际控
制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年
未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法
院网查询，不属于“失信被执行人”。
7.王伟，男，1973年10月出生，中共党员，博士研究
生学历，水工建筑教授级高级工程师。1999年6月参加工作。
历任广东省水利厅总规划师兼规划计划处处长，清远市阳山
县县委常委、副县长（挂职锻炼）。2016年12月起任广东
省水利电力勘测设计研究院党委书记、理事长。2018年11
月起任公司董事。现任公司董事，广东省水利电力勘测设计
研究院党委书记、理事长。
王伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-139
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持
有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-139
第七届董事会独立董事候选人简历
1.黄声森，男，1972年12月出生，大学本科学历，中
国注册会计师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
历任广东省计算机公司主管会计、深圳同人会计师事务所经
理、深圳鹏城会计师事务所授新合伙人、五洲松德联合会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳奥雅设计股份有限
公司独立董事。2012年7月起任致同会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人，2014年11月起任公司独立董事。现任公
司独立董事，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、
专业标准委员会委员。
黄声森先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未
受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”。
2.尹兵，男，1975年3月出生，中共党员，法学博士。
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-139
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任上海证券
交易所上市公司监管一部助理经理，中国证券监督管理委员
会上市公司监管部并购重组预审员，北京华商海富投资管理
有限公司总经理，上海信公企业管理咨询有限公司总经理，
上海信公投资管理有限公司总经理，浙商金汇信托股份有限
公司资本市场部董事总经理。2016年5月起任浙江企朋网络
技术股份有限公司独立董事,2016年5月起任公司独立董事。
2019年5月起任上海芯翌智能科技有限公司副董事长、总裁。
现任公司独立董事，浙江企朋网络技术股份有限公司独立董
事，上海芯翌智能科技有限公司副董事长、总裁。
尹兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持
有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”。
3.彭松，男，1979年7月出生，中共党员，管理学硕士。
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任珠海证券
有限公司分析师，证券时报信息披露中心副主任、战略发展
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-139
部副主任、上市公司舆情中心主任、记者。2014年3月起任
深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理，2016年5月
起任公司独立董事，2017年1月起任苏州中成新能源科技股
份有限公司独立董事，2017年4月起任北京华谊嘉信整合营
销顾问集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，苏
州中成新能源科技股份有限公司独立董事，北京华谊嘉信整
合营销顾问集团股份有限公司独立董事，深圳怀新企业投资
顾问股份有限公司副总经理。
彭松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持
有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”。
4.李彩虹，女，1976年6月出生，中共党员，经济学硕
士研究生。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历
任珠海泰坦电气系统股份有限公司湖北办事处主任、GE工业
系统中国有限公司销售经理、深圳市晓扬投资管理有限公司
助理研究员、中国国际金融股份有限公司财富管理部高级投
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-139
资经理、深圳一泓信息管理有限公司总经理。2016年5月起
任公司独立董事；2018年8月起任上海祥容资产管理中心（有
限合伙）项目合伙人。现任公司独立董事，上海祥容资产管
理中心（有限合伙）项目合伙人。
李彩虹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未
受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”。
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