证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-059
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月15日以邮件方式发出。本次会议于2019年11月21日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号二楼）会议室D以现场方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况：
1.审议通过关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杨泽声、陈沛欣回避表决。
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《麦克奥迪：关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的公告》。
公司监事会对该议案发表了核查意见。
2.审议通过关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2019年12月10日（周二）上午9：30在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知），审议以下议案：
(1)《关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2019年11月23日
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