鸿利智汇:第四届董事会第十次会议决议的公告

来源:巨灵信息 2019-11-23 00:00:00
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    证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2019-103
    
    鸿利智汇集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2019年11月22下午2:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2019年 11月 21日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议有效票数为9票。会议由董事长李国平主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议,本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    
    经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
    
    审议通过了《关于公司与泽博合伙、郭志强等就股权回购纠纷案件达成和解方案》的议案
    
    公司独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站的《关于公司与泽博合伙、郭志强等就股权回购纠纷案件达成和解方案的公告》等文件。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    鸿利智汇集团股份有限公司董事会
    
    2019年11月22日

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