股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-071
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届董事会第三十次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、公司《关于董事会换届的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会已向我们提交了新一届董事会候选人的资料，在查阅了有关详细资料，询问并听取了董事会相关成员情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：
同意公司董事会提名的第八届董事会候选人名单。本次董事会候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。
未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、公司《关于收购资产的议案》
公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：
1、经认真审阅，我们同意将公司收购资产的议案提交公司董事会审议。
2、本次交易未构成关联交易，符合公开、公平、公正的原则，股权转让价格系以股东全部权益的评估价值为确定依据，遵循公开合理的定价原则，没有损害公司和股东利益的情况。
3、经核查，董事会关于该项交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定，公司内控程序健全。本次收购有利于公司拓展主营业务、增强公司品牌认知度及影响力，符合公司的长远发展目标。
三、公司《关于收购资产评估机构的选聘程序、胜任能力、独立性、评估假设和评估结论的合理性的独立意见》
公司拟收购中商华通持有的恒天嘉信23.28%有限合伙份额及安徽华联1%的股权。公司为此次交易聘请了具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”或“评估机构”）对其进行了资产评估，并出具了资产评估报告。按照有关要求，基于独立判断的立场，公司独立董事现就本次交易中评估机构的选聘程序、胜任能力、独立性、评估假设和评估结论的合理性发表如下独立意见：
1、中水致远系本次交易的评估机构，具有评估资格证书和证券期货相关业务资格。公司聘请中水致远承担本次交易的评估工作，履行了必要的选聘程序，本次评估机构的选聘程序合法合规。
2、中水致远作为本次交易的评估机构，具有评估资格证书和证券期货相关业务资格。除业务关系外，中水致远及经办评估师与公司、本次交易对方之间不存在其他关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
3、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关的法律、法规及规定，并遵循了市场通行惯例及准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设具有合理性。评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具有合理性。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑、施青军
2019年11月23日
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