证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-031
华电国际电力股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2019年12月24日
3、股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600027 华电国际 2019/11/22
二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
2 审议及批准与华电融资租赁公司（以下简称“华电融资租
赁”）签署了《本公司与华电融资租赁关于融资租赁服务框
架协议》的议案，为期三年。建议本公司于华电融资租赁的
最高融资余额不超过人民币60亿元。
2、取消议案原因
由于本公司与华电融资租赁订立的现有融资租赁框架协议将于 2020 年 6 月 30
日届满，且本公司需要更多时间准备有关建议融资租赁框架协议的资料，董事会
因此决定撤回临时股东大会之第2项普通决议案，及于临时股东大会上不再就上
述决议案投票。董事会认为，撤回该项决议案不会对本公司的正常经营及管理造
成任何不利影响。
三、 除了上述取消议案外，于2019年11月8日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月24日 14点30 分
召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月24日
至2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。4、股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框 √
架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限公司（以下简称 √
“中国华电”）及其子公司和直接或间接持股
30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续
关联交易截至2020年12月31日止的财政
年度的年度上限为人民币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间 √
接持股30%或以上的被投资公司购买工程设
备、产品和服务及该持续关联交易截至2020
年12月31日止的财政年度的年度上限为人
民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间 √
接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和
服务及该持续关联交易截至2020年12月31
日止的财政年度的年度上限为人民币130亿
元
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2019 年第二次临时股东大会
会议资料，有关的会议资料将不迟于2019年12月17 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上刊登。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：中国华电对1项议案回避表决5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2019年11月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
华电国际电力股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 审议及批准《关于本公司与中
国华电订立框架协议的持续
关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限
公司（以下简称“中国华电”）
及其子公司和直接或间接持
股30%或以上的被投资公司
购买燃料及该持续关联交易
截至2020年12月31日止的
财政年度的年度上限为人民
币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公
司和直接或间接持股30%或
以上的被投资公司购买工程
设备、产品和服务及该持续关
联交易截至2020年12月31
日止的财政年度的年度上限
为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公
司和直接或间接持股30%或
以上的被投资公司供应煤炭
和服务及该持续关联交易截
至2020年12月31日止的财
政年度的年度上限为人民币
130亿元
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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