时代出版:2019年第三次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2019-11-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-055
    
    时代出版传媒股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月22日
    
    (二) 股东大会召开的地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第
    
    二会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                       5
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             301,180,465
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
     总数的比例(%)                                               59.5423
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由王民董事长主持,公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员、安徽承义律师事务所律师列席。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席4人,董事王兵,独立董事刘永坚、赵慧芳、汪莉、
    
    樊宏因工作原因未能出席;2、公司在任监事3人,出席2人,监事王晓光因工作原因未能出席;3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       301,180,465  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案          议案名称                  同意                反对              弃权
     序号                               票数    比例(%)   票数     比例     票数     比例
                                                                           (%)                (%)
     1     关于使用部分闲置自有资金     454,908   100.0000        0  0.0000          0  0.0000
           进行短期理财的议案
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    公司本次股东大会《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》获得表决通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
    
    律师:鲍金桥、孙庆龙
    
    2、律师见证结论意见:
    
    时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    时代出版传媒股份有限公司
    
    2019年11月22日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示时代出版盈利能力较差,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-