证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2019-023
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2019年第四次临时会议于2019年11月21日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年11月20日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司原塔汇养鸡场地块动迁的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司原塔汇养鸡场地块动迁的公告》（公告编号：临2019-024）。本议案需提交股东大会审议批准后实施。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-025）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2019年11月23日
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