证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-089号
中储发展股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届二十三次董事会会议通知于2019年11月19日以电子文件方式发出，会议于2019年11月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》
同意中储发展股份有限公司上海沪南分公司所拥有船厂路178号房地产被征收，上海市徐汇第二房屋征收服务事务所有限公司及上海西岸开发（集团）有限公司、上海梦中心文化传媒有限公司将黄浦江南延伸段WS5单元188S-F-1地块F2号楼中第1层到第14层所有办公用房约17,700平方米，作为实物安置补偿房产（具体建筑面积、部位以“F2楼各楼层建筑平面图”以及产权登记为准，无论误差多少，多不退少不补），除实物资产补偿外，还将给予上海沪南分公司4,650万元征收补偿。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的公告》（临2019－090号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
该议案需提请公司2020年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于签署中山南二路743号拆迁补偿协议补充协议的议案》
同意公司全资子公司-中储上海物流有限公司将原动迁还产用房选址调整为上海西岸开发（集团）有限公司和上海梦中心文化传媒有限公司所有的位于黄浦江南延伸段WS5单元188S-F-1地块F2号楼内第15层到第16层所有办公用房约3,000平方米（具体建筑面积、部位以“F2楼各楼层建筑平面图”以及产权登记为准，无论误差多少，多不退少不补）以及F2号楼地下二层25个产权车位（车位编码是B168-B192号），并与上海光启置业有限公司等相关方签署补充协议。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于签署中山南二路743号拆迁补偿协议补充协议的公告》（临2019－091号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司2020年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2020年1月8日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2019-092号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年11月23日
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