证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2019-061
湖南郴电国际发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,400,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.7241
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事樊行健先生因公差未能亲自出席，
委托独立董事叶多芬女士代为表决。2、公司在任监事4人，出席3人，监事邓寿华先生因公出差未能出席。3、董事会秘书袁志勇先生及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%)
A股 154,178,966 99.8566 221,300 0.1434 0 0.0000
2.01议案名称：选举范培顺先生为公司第六届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
2.02议案名称：选举雷运明先生为公司第六届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
2.03议案名称：选举蒋乐江先生为公司第六届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
2.04议案名称：选举李生希先生为公司第六届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
2.05议案名称：选举吴荣先生为公司第六届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
2.06议案名称：选举唐丁顺先生为公司第六届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
2.07议案名称：选举葛玉辉先生为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
2.08议案名称：选举陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
2.09议案名称：选举陈景善女士为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
3.01议案名称：选举雷蕾女士为公司第六届监事会监事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
3.02议案名称：选举何为珍先生为公司第六届监事会监事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
3.03议案名称：选举周坚韧先生为公司第六届监事会监事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
3.04议案名称：选举周碧祥先生为公司第六届监事会监事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,229,506 99.8894 170,760 0.1106 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修改公司 17,497,389 98.7510 221,300 1.2490 0 0.0000
章程的议案》
2.01 选举范培顺先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届董
事会董事
2.02 选举雷运明先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届董
事会董事
2.03 选举蒋乐江先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届董
事会董事
2.04 选举李生希先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届董
事会董事
2.05 选举吴荣先生为 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
公司第六届董事
会董事
2.06 选举唐丁顺先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届董
事会董事
2.07 选举葛玉辉先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届董
事会独立董事
2.08 选举陈共荣先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届董
事会独立董事
2.09 选举陈景善女士 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届董
事会独立董事
3.01 选举雷蕾女士为 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
公司第六届监事
会监事
3.02 选举何为珍先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届监
事会监事
3.03 选举周坚韧先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届监
事会监事
3.04 选举周碧祥先生 17,547,929 99.0362 170,760 0.9638 0 0.0000
为公司第六届监
事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：罗光辉、黄师乐子
2、律师见证结论意见：
郴电国际2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2019年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2019年11月23日
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