证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-030
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2019年11月22日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事
候选人的议案》公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律法规，确定了公司第三届监事会的组成与监事会候选人的提名。
公司第三届监事会由3名监事组成，提名李平先生及李卓先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（个人简历附后）；另根据《公司章程》的规定，监事会成员包括职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至新一届监事会任期届满时止。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临2019-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司《监事会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定，根据对《公司章程》的修订内容，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>》（公告编号：临2019-032）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十二日
附件：公司第三届监事会非职工监事候选人简历
1、李平先生简历
李平，65岁，于2014年9月24日起为本公司独立非执行董事及战略委员会委员，并自2017年1月24日起获委任为提名及薪酬委员会主席，负责对本公司的经营与管理提供独立意见。
李平先生有丰富的上市公司行政管理经验，且有逾40年中国电信业从业经验。李平先生自2006年8月至2014年10月期间担任中国通信服务股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：552）的董事长及执行董事。在此之前，曾担任中国电信股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：728）执行副总裁，中国移动有限公司（纽约证券交易所上市公司，证券代码：CHL；亦为香港联交所上市公司，股份代号：941）副董事长兼首席营运官以及中国邮电部（中国工业和信息化部的前身）电信总局副局长。
李平先生于1975年10月毕业于北京邮电大学，主修无线电通信专业，并于1989年1月获得美国纽约州立大学布法罗商学院工商管理硕士学位。
2、李卓先生简历
李卓，50岁，于2014年9月24日起为本公司独立非执行董事，现为本公司审计委员会委员及战略委员会委员，负责对本公司的经营与管理提供独立意见。
李卓先生目前担任武汉大学经济学教授、教育部重点研究基地“武汉大学经济发展研究中心”副主任。李卓先生于1989年7月至1992年8月任职于中国房地产开发集团公司襄樊分公司，其后于中国人民银行广州分行任职。李卓先生自1998年起任职于武汉大学，担任讲师至2001年，担任助理教授至2006年，自2006年起担任武汉大学教授。在此期间，李卓先生于2002年7月至2003年7月为伊利诺大学香槟分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）访问学者，于2007年为巴黎第三大学（University of Paris III）的访问学者。
李卓先生于1989年毕业于湖北工业大学，获得工业与民用建筑学士学位，并于1995年6月及1998年6月分别获得武汉大学国际经济学硕士学位及国际经
济学博士学位。李卓先生于2010年10月入选教育部“新世纪优秀人才计划”。
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