证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）088号
华鹏飞股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议的召开已于2019年11月21 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开5日前向董事发出本次会议通知的义务。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、徐传生先生、张光明先生、温福君先生、郑艳玲女士、胡志勇先生及盛宝军先生。公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的议案》
为了促进二级全资子公司华飞商业保理（深圳）有限公司（以下简称“华飞保理”）经营发展，拓展经营规模，公司全资子公司深圳市华飞供应链有限公司使用自筹资金10,000万元对华飞保理增资。本次增资完成后，华飞保理注册资本已经由人民币5,000万元增至人民币15,000万元。华飞保理已于2019年11月20日完成了工商变更登记手续。
《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的公告》详见公司于2019年11月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二O一九年十一月二十二日
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