证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-1122-001
珠海全志科技股份有限公司
关于新增2019-2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司新增关联交易预计情况公告如下：
一、新增日常关联交易预计基本情况
1.新增日常关联交易预计概述
珠海全志科技股份有限公司于2019年9月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）62.91%股权中26.00%的股权转让给上海临芯投资管理有限公司、19.80%的股权转让给上海临珺电子科技有限公司，且就股权转让事宜达成一致并签署《股份转让协议》。公司已收到全部股权转让款，且已在全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关手续。
本次股权过户完成后，公司持有东芯通信17.11%股权，东芯通信不再纳入公司合并报表范围。
截至本公告披露日，公司董事长张建辉先生担任东芯通信董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东芯通信成为公司关联方。
根据日常经营业务需要，现新增与东芯通信日常关联交易预计。交易金额自2019年11月22日至2020年12月31日不超过150万元，上述日常关联交易预计事项在总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。
2.公司与东芯通信的交易类别和金额
单位：万元
关联 交 易 交易内容 定价原则 2019-2020 股权转让完成后截至
类别 年预计金额 2019年11月22日已
发生交易金额
销售商品、 销售产品及 市场价格
提供劳务 技术服务 150 0
注：股权转让完成前东芯通信为公司纳入合并报表范围的控股子公司，股权转
让完成后至本公告披露之日不存在关联交易的情形。
二、交易对手情况及关联关系
（一）交易对手方
1.公司名称：合肥东芯通信股份有限公司
2.统一社会信用代码：9134010069736791X6
3.住所：合肥市高新区望江西路800号A-3研发楼1002室
4.企业类型：股份有限公司（非上市）
5.法定代表人：张建辉
6.成立日期：2009年11月18日
7.经营范围：IC及系统解决方案设计、销售；计算机软硬件及系统设计、安装、销售；技术咨询、服务；电子、电器终端产品设计、销售。
（二）关联关系
截至本公告披露日，公司董事长张建辉先生担任东芯通信董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东芯通信成为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则及依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格以市场价格为基础、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议签署情况
交易双方将在预计金额范围内根据实际情况签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2019年11月22日
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