证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－120
河南易成新能源股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年11月22日下午16:30在公司一号会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于2019年11月19日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，经全体监事推举，会议由公司监事梁红霞女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会全体成员一致同意，选举梁红霞女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止（简历附后）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
经审核，监事会认为，公司及子公司与浙商银行等国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，能够提高公司资金使用效率。同意公司及子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，用于与合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可循环使用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 监事会
二○一九年十一月二十二日
附件：监事会主席简历：
梁红霞女士，中国国籍，无境外永久居住权，1974年11月出生，中共党员，本科学历，律师。历任平顶山煤业集团有限责任公司企业管理处副主任科员、主任科员，中国平煤神马集团法律事务部律师、资本运营部副部长、法律事务部副部长、法律事务部部长。现任中国平煤神马集团秘书处处长，平顶山天安煤业股份有限公司监事。2018年7月至今任河南易成新能源股份有限公司监事。
截至本公告日，梁红霞女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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