证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-052
北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月20日以书面形式发出。本次会议于2019年11月22日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，所做决议合法、有效。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟向招商银行世纪城支行申请总额不超过1.5亿元的综合授信额度；拟向中信银行知春路支行申请总额不超过2亿元的综合授信额度；拟向中国民生银行北京分行申请总额不超过2亿元的综合授信额度。公司本次向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司董事会授权公司法定代表人邹左军先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议，如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担批权限履行相应审批程序后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
《北京九强生物技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司于2019年11月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2019年11月22日
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