证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-080
厦门乾照光电股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年11月22日（星期五）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2019年11月20日以专人送达、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》
经审核，监事会认为：公司拟转让所持有的南昌凯迅光电有限公司24.6525%的股权，本次交易事项遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不存在侵害公司及股东利益的情形，故同意本次交易事项。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于出售参股公司股权的公告》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2019年11月22日
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