证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-079
厦门乾照光电股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年11月22日（星期五）下午15:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2019年11月20日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方式征得各位董事同意于2019年11月22日下午召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》
公司转让所持有的南昌凯迅光电有限公司 24.6525%的股权，转让款共计11,093.65万元。与会董事认为，本次交易事项有利于进一步补充公司流动资金，不会对公司现有业务发展产生重大影响，故我们一致同意本次股权转让事项。同时，公司董事会授权董事长及公司管理层办理相关事宜。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于出售参股公司股权的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2019年11月22日
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