证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-082
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2019年11月22日上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会选举董事会成员后，以现场通知方式发出。
2、本次董事会于公司大会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事7人，分别为林武辉、朱秀梅、林秀清，黄勤、夏宽云、王雪、庞云华。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先生及监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司2019年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，公司第四届董事会由7名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，公司全体董事一致选举林武辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
专门委员会委员名称 委员 召集人
战略发展委员会 林武辉、黄勤、王雪 林武辉
提名委员会 王雪、林武辉、庞云华 王雪
薪酬与考核委员会 夏宽云、王雪、庞云华 夏宽云
审计委员会 庞云华、黄勤、夏宽云 庞云华
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任林武辉先生担任公司总经理，聘任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李俊先生、陈平先生、黄勤先生、童小晖先生担任公司副总经理；聘任倪海龙先生担任公司财务负责人。以上人员聘任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任童小晖先生担任公司董事会秘书，聘任钱燕女士担任公司证券事务代表，聘任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将童小晖先生、钱燕女士的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。童小晖先生、钱燕女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
办公电话：021-33887378
传 真：021-338873718
电子邮件信箱：xiaohui@haishunpackaging.com
通信地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司董事长及各专门委员会成员（林武辉先生、朱秀梅女士、黄勤先生、夏宽云先生、庞云华先生、王雪先生）简历详见2019年10月28日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。李俊先生、陈平先生、倪海龙先生、童小晖先生、钱燕女士简历附后。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2019年11月22日
简历：
李俊 先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，大专学历。参与制
订了《医疗器械包装吸塑膜》的国家标准，在国家级科技期刊发表论文
多篇，主持公司多个项目，并完成知识产权的申报，其中五项于2011、
2012年先后获得专利授权。1996年加入黄山永新股份有限公司，任复合
主机手、复合车间主任、流延膜车间主任、生产部经理。2009年3月在
宁波华丰包装有限公司担任总工程师兼技术部经理。2010年5月至今担
任公司副总经理。截止本公告日，李俊先生持有公司股份300,000股。
李俊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李俊先生未受过中国证监会
及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》规定的任职条件。
陈平 先生，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，大专学历，
工程师职称，曾获得瑞安市人民政府科技进步三等奖。1996-2003年任瑞
安市江南包装机械有限公司技术员，工程师，销售部经理，2003-2011年
担任上海江南制药机械有限公司销售部经理，2004年起任威海圆通快递
有限公司执行董事，现任监事。2012年1月至今任公司副总经理。截止
本公告日，陈平先生持有公司股份300,000股。陈平先生与其他持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。陈平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职条件。
倪海龙 先生，中国国籍，无境外居留权，1963年9月出生，大专学历，
会计师职称。曾任上海金鹰酒店财务经理；松江宾馆任主办会计；上海
元森医药原材料有限公司任主办会计；上海田园人家餐饮管理有限公司
任财务部经理。2005年进入公司担任财务经理，2009年5月至2013年
10月兼任上海鼎福监事，2011年6月至今担任公司财务总监。截止本公
告日，倪海龙先生持有公司股份300,000股。倪海龙先生与其他持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。倪海龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职条件。
童小晖 先生，中国国籍，无境外居留权，1979年2月出生，本科学历，
MBA在读。2003年6月至2006年5月，任郴电国际子公司汇银国际投资
有限公司投资部经理；2006年6月至2007年7月，任远大空调能源公司
投资部经理；2007年8月至2011年5月，任长沙兴创投资管理合伙企业
（有限合伙）高级投资经理；2011年6月至今担任公司副总经理、董事
会秘书。截止本公告日，童小晖先生持有公司股份300,000股。童小晖
先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。童小晖先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》规定的任职条件。
钱燕 女士，中国国籍，1986年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。
2011年2月至2016年5月历任上海利策科技股份有限公司证券事务代表、
监事。2016年6月至今担任公司证券事务代表。截止本公告日，钱燕女
士持有公司股份300,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱燕女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条
所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
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