证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-081
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公 司” ）董 事 会 于2019年10月28日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及2019年11月18日发布了《公司召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2019年11月22日（周五）下午14:00。
5、网络投票时间：2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月21日下午15:00-2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年11月19日（星期二）
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份92,141,457股，占上市公司总股份的58.8651％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份91,982,907股，占上市公司总股份的58.7638％。
通过网络投票的股东3人，代表股份158,550股，占上市公司总股份的0.1013％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份458,550股，占上市公司总股份的0.2929％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份300,000股，占上市公司总股份的0.1917％。
通过网络投票的股东3人，代表股份158,550股，占上市公司总股份的0.1013％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员，公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人，以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举林武辉先生、朱秀梅女士、黄勤先生、林秀清女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：
1.01候选人：选举林武辉先生为公司非独立董事
同意股份数:91,982,909股
1.02.候选人：选举朱秀梅女士为公司非独立董事
同意股份数:91,982,909股
1.03.候选人：选举林秀清女士为公司非独立董事
同意股份数:91,982,909股
1.04.候选人：选举黄勤先生为公司非独立董事
同意股份数:91,982,909股中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举林武辉先生为公司非独立董事
同意股份数:300,002股
1.02.候选人：选举朱秀梅女士为公司非独立董事
同意股份数:300,002股
1.03.候选人：选举林秀清女士为公司非独立董事
同意股份数:300,002股
1.04.候选人：选举黄勤先生为公司非独立董事
同意股份数:300,002股
（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举夏宽云先生、庞云华先生、王雪先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：总表决情况：
2.01.候选人：选举夏宽云先生为公司独立董事
同意股份数:91,982,909股
2.02.候选人：选举庞云华先生为公司独立董事
同意股份数:91,982,909股
2.03.候选人：选举王雪先生为公司独立董事
同意股份数:91,982,909股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举夏宽云先生为公司独立董事
同意股份数:300,002股
2.02.候选人：选举庞云华先生为公司独立董事
同意股份数:300,002股
2.03.候选人：选举王雪先生为公司独立董事
同意股份数:300,002股
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张少捷先生、李志强先生为公司第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：
3.01.候选人：选举张少捷先生为公司非职工代表监事
同意股份数:91,982,909股
3.02.候选人：选举李志强先生为公司非职工代表监事
同意股份数:91,982,910股中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举张少捷先生为公司非职工代表监事
同意股份数:300,002股
3.02.候选人：选举李志强先生为公司非职工代表监事
同意股份数:300,003股（四）《关于公司与全资子公司向银行申请固定资产贷款授信额度的议案》
表决结果：通过。总表决情况：
同意91,982,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.8279％；反对158,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.1721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意300,000股，占出席会议中小股东所持股份的65.4236％；反对158,550股，占出席会议中小股东所持股份的34.5764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2019年11月22日
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