证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019－100
维尔利环保科技集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知》；2019年11月21日，公司第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
为进一步满足公司经营需求，优化财务结构，提高资金使用效率，加强银企合作，公司及部分全资子公司拟与浙商银行股份有限公司开展总额不超过1.5亿元的资产池业务，即浙商银行依托资产池平台对公司及公司全资子公司提供金融资产入池、出池及质押融资的服务，开展期限为自公司董事会批准之日起有效，业务期限为一年，同时申请授权公司董事长在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件。公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解业务进展，保证入池的资产的安全和流动性。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司经营需要，优化财务结构，提高资金使用效率，公司及部分全资子公司和浙商银行股份有限公司开展总额不超过1.5亿元的资产池业务，根据资产池业务的内容，公司未来存在为参与资产池业务的全资子公司的融资业务提供担保的情形，担保额度不超过1.5亿元，即公司拟为全资子公司提供金额不超过1.5亿元的担保。
上述业务中，公司提供担保的业务对象均为公司全资子公司，公司对上述被担保人均有控制权，本次担保将有利于公司全资子公司获取必要的资金支持，有助于其经营的持续稳定。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过《关于为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案》
公司拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）向招商银行股份有限公司苏州分行申请的人民币 5,000 万元的综合授信提供担保，授信期限为一年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。本次担保能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过《关于公司以及部分全资子公司向中信银行股份有限公司申请额度为54,500万元的授信的议案》
根据业务发展需要，现公司以及部分全资子公司拟向中信银行股份有限公司申请合计额度为54,500万元的授信，其中：公司向中信银行股份有限公司申请额度为32,000万元的授信，杭州能源环境工程有限公司向中信银行股份有限公司申请额度为10,000万元的授信，苏州汉风科技发展有限公司向中信银行股份有限公司申请额度为10,000万元的授信，常州金源机械设备有限公司向中信银行股份有限公司申请额度为2,500万元的授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过《关于公司以及部分全资子公司向中国农业银行股份有限公司申请额度为22,000万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司以及部分全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司申请合计额度为22,000万元的综合授信，其中：公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为15,000万元的综合授信，常州金源机械设备有限公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为3,000万元的综合授信，苏州汉风科技发展有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请额度为4,000万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过《关于公司以及部分控股子公司向中国银行股份有限公司申请额度为57,300万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司以及部分控股子公司拟向中国银行股份有限公司申请合计额度为57,300万元的综合授信，其中：公司向中国银行股份有限公司申请额度为19,000万元的综合授信，公司部分控股子公司向中国银行股份有限公司申请额度为38,300万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会
2019年11月22日
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