证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-190
北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议于2019年11月22日下午16:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2019年11月15日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于转让公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司32%股权的议案》；
为优化公司资源配置，公司拟将持有的西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下简称“安控鼎辉”）32%股权，通过协议转让方式，转让给安控鼎辉股东安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉江益”，截至本公告披露之日安吉江益持有安控鼎辉19%股权），经交易双方协商决定本次交易股权转让价格为人民币2,560万元。本次股权转让完成后，安控鼎辉不再纳入公司合并报表范围内，公司仍持有安控鼎辉19%股权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年11月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于转让公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司 32%股权的公告》（公告编号：2019-192）具体内容详见2019年11月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司与西安安控鼎辉信息技术有限公司及其相关担保方签署<还款协议>的议案》；
鉴于公司拟以协议转让方式将持有的安控鼎辉32%股权转让给安吉江益，本次股权转让完成后，安控鼎辉不再纳入公司合并报表范围内，公司仍持有安控鼎辉19%股权。
截至本公告披露之日，公司向安控鼎辉提供财务资助合计人民币186,508,813.54元。考虑到安控鼎辉的财务状况和经营需求以及各方相关诉求的前提下，公司于近日与安控鼎辉制定了还款计划并与其及相关担保方签署了《还款协议》，安控鼎辉及其相关担保方承诺上述财务资助将于2022年12月31日前分期偿还，公司将按年利率7%（不含税）计算资助期间利息。
公司独立董事对本议案涉及的财务资助事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年11月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年12月9日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
《关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-196）具体内容详见2019年11月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第五十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2019年11月22日
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