深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、由董事长邵健伟先生提名聘任张小麒先生为公司总裁，聘任张永清先生为公司董事会秘书；由总裁张小麒先生提名聘任邵健锋先生为公司常务副总裁，聘任梁建平先生、张永清先生、刘成凯先生、曾巍巍先生为公司副总裁，聘任张永清先生为公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。
2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第147条、第149条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任张小麒先生为公司总裁，聘任邵健锋先生为公司常务副总裁，聘任梁建平先生、张永清先生、刘成凯先生、曾巍巍先生为公司副总裁，聘任张永清先生为公司董事会秘书兼财务总监。
4、董事会审议通过的高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，同意该薪酬方案。
（本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司第四届
董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签署：
房殿军：
梅月欣：
郑 飞：
二〇一九年十一月二十二日
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