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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-082
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019年11月22日召开本公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
3、股权登记日：2019年11月19日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月22日(星期五)下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年11月21日- 2019年11月22日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室。
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6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及其股东代表共18人，代表股份143,362,739股，占本公司有表决权股份总数的 52.1253％。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表11人，代表股份为143,181,639股，占本公司股份总数的52.0595%；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 7 人，代表股份为 181,100 股，占本公司股份总数的0.0658％。出席本次会议中小投资者 9人，代表有表决权股份 289,924股，占本公司股份总数的0.1054％，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，本次会议的召开合法有效。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意143,181,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％；反对180,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意109,024股，占出席会议中小股东所持股份的37.6043％；反对180,900股，占出席会议中小股东所持股份的62.3957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
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2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01.候选人：选举邵健伟为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:143,181,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:109,031股，占出席会议中小股东所持股份的37.6068％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2.02.候选人：选举张小麒为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:143,181,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:109,031股，占出席会议中小股东所持股份的37.6068％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2.03.候选人：选举张永清为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:143,181,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:109,030股，占出席会议中小股东所持股份的37.6064％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2.04.候选人：选举曾巍巍为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:143,181,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:109,030股，占出席会议中小股东所持股份的37.6064％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
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3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01.候选人：选举房殿军为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:143,181,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:109,032股，占出席会议中小股东所持股份的37.6071％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3.02.候选人：选举梅月欣为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:143,181,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:109,030股，占出席会议中小股东所持股份的37.6064％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3.03.候选人：选举郑飞为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:143,181,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:109,030股，占出席会议中小股东所持股份的37.6064％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
4、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01.候选人：选举夏必武为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数:143,181,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:109,030股，占出席会议中小股东所持股份的37.6064％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
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4.02.候选人：选举周平为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数:143,181,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:109,031股，占出席会议中小股东所持股份的37.6068％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
5、《关于拟定公司第四届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意143,181,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％；反对180,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意109,024股，占出席会议中小股东所持股份的37.6043％；反对180,900股，占出席会议中小股东所持股份的62.3957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
6、《关于拟定公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果：同意143,181,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738％；反对180,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意109,024股，占出席会议中小股东所持股份的37.6043％；反对180,900股，占出席会议中小股东所持股份的62.3957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
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五、律师见证情况
广东华商律师事务所的孙仙冬律师和洪晨晨律师见证了本次会议，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2019年11月22日
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