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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-085
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新一届董事、监事及高级管理人员聘任情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满。公司于 2019年 11月 22日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于当日分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席的相关议案。根据相关决议，具体人员组成如下：
1、公司第四届董事会成员
非独立董事：邵健伟先生（董事长）、张小麒先生（副董事长）、张永清先生、曾巍巍先生
独立董事：房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生
2、公司第四届监事会成员
职工代表监事：程飞先生（监事会主席）
股东代表监事：夏必武先生、周平先生
3、公司高级管理人员
总裁：张小麒先生
常务副总裁：邵健锋先生
副总裁：梁建平先生、张永清先生、刘成凯先生、曾巍巍先生
董事会秘书：张永清先生
财务总监：张永清先生
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二、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
由于第三届董事会及监事会任期届满，公司非独立董事刘成凯先生离任后继续担任公司副总裁职务；公司监事金春保先生离任后不再担任公司任何职务，监事袁蒙蒙先生、盛强先生离任后继续在公司担任其他重要职务；公司高级管理人员徐峰先生离任后继续担任公司其他重要职务。
截至本公告披露日，本次离任的金春保先生、袁蒙蒙先生、盛强先生未持有公司股份。刘成凯先生直接持有公司股份 233,280股，通过曲水鹏粤企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份272,720股，徐峰先生直接持有公司股份97,200股，通过曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份770,740股。
上述各位在任期内勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司、董事会及监事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2019年11月22日
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