股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-052
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 11月20日以通讯方式召开第七届董事会第六次会议，本次会议的通知于2019年11月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的议案》；
因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请贷款 980万元，贷款期限一年。董事会同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。
详见公司2019-053号《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2019年11月20日
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