股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2019—035号
天地科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2019年11月15日发出。会议于2019年11月19日以通讯方式召开,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议一致通过以下决议:
一、通过《关于审议修订〈天地科技关联交易管理制度〉的议案》。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票
二、通过《关于审议转让中煤科工天地(济源)电气传动有限公司股权暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易,公司独立董事孙建科作为关联自然人回避表决,由非关联董事进行表决。具体情况详见本公司《关于转让中国煤科天地(济源)电气传动有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-036号)。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
2019年11月21日
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