证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2019-084
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于2019年11月20日上午10:00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；董事冯冲、孟灵魁以现场方式出席本次会议外，其他董事以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长顾琦主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的公告》（公告编号：临2019-085）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
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