聚飞光电：关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告_股票频道

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电公告编号：2019-079

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》。基于审慎性原则并结合公司实际情况，将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过72,468.81万元（含72,468.81万元）”调减为“不超过70,468.81万元（含70,468.81万元）”，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、原发行规模

本次发行可转债募集资金总额为不超过72,468.81 万元（含72,468.81万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称项目投资总额拟使用募集资金
惠州LED产品扩产项目 56,689.75 56,689.75
惠州LED技术研发中心建设项目 15,779.06 15,779.06
合计： 72,468.81 72,468.81

二、调整后的发行规模

本次发行可转债募集资金总额为不超过70,468.81 万元（含70,468.81万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称项目投资总额拟使用募集资金
惠州LED产品扩产项目 56,689.75 54,689.75
惠州LED技术研发中心建设项目 15,779.06 15,779.06
合计： 72,468.81 70,468.81

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司本次调减公开发行可转换公司债券募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

针对上述调整，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》、《公开发行可转换公司债券的可行性分析报告（修订稿）》和《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2019年11月20日

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