股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-006
陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议于 2020 年 2 月 19 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已
于 2020 年 2 月 14 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参
加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司现有董事 10 名不足《公司章程》规定的人数，经公司提名委
员会审议，同意提名刘宏波先生、陈东生先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人，任期自股东大会通过之日起至新一届董事会成立之日止。如
陈东生先生当选则同时担任提名委员会委员。
独立董事对该事项发表了同意提交股东大会选举的独立意见。
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具体内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
1.01 提名刘宏波先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02 提名陈东生先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
刘宏波先生、陈东生先生简历详见附件。
同意将上述议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
方嘉志先生因工作变动申请辞去董事、总经理及董事会提名委员会委
员职务，经公司提名委员会审议，同意聘任陈东生先生为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会成立之日止。
陈东生先生简历详见附件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理辞职及
聘任总经理的公告》（公告编号：2020-007）《独立董事关于第四届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
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公司董事会决定于 2020 年 3 月 6 日（星期五）下午 14:30 在陕西省
天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开 2020 年第一次临
时股东大会。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日在指定媒体《中国证券报》 上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十八次会议决议及签字页。
特此公告。
附件：
1.刘宏波先生简历
刘宏波，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，高级经济师、高级政工师。2001 年 7 月至 2005 年 9 月，
历任山东省东明县玉成中学高中部教师，山东省东明县公安局巡警大队、
政治处科员。2008 年 7 月至 2012 年 6 月，先后任职于陕西省天然气股份
有限公司市场部、党群部、总经理办公室。2012 年 6 月至 2020 年 2 月，
历任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管、办公
室副主任、纪检监察室副主任（主持工作），陕西省天然气股份有限公司
监事，陕西液化天然气投资发展有限公司监事，陕西燃气集团有限公司纪
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委委员。现任陕西燃气集团有限公司纪委委员，陕西液化天然气投资发展
有限公司监事，陕西省天然气股份有限公司党委书记。
刘宏波先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核
实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
2.陈东生先生简历
陈东生，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工
商管理硕士，高级工程师。1991 年 7 月至 2008 年 11 月，历任西北机器
厂厂长助理，西北机器有限公司房地产公司经理助理、房地产公司经理、
物业公司总经理、居委会主任、老干部管理办公室主任、职工培训中心主
任。2008 年 11 月至 2019 年 4 月，任陕西省城市经济学校党委委员、副
校长。2019 年 4 月至 2020 年 2 月，任陕西省天然气股份有限公司党委委
员、副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、副总经理。
陈东生先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核
实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 19 日
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