证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-086
江西金力永磁科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月6号在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月21日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月20日下午15:00至 2019年11月21日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：江西赣州江西金力永磁科技股份有限公司会议室（地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东19人，代表股份282,773,220股，占上市公司总股份的68.3978％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东8人，代表股份184,099,000股，占上市公司总股份的44.5303％。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东11人，代表股份98,674,220股，占上市公司总股份的23.8675％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份12,062,220股，占上市公司总股份的2.9176％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份388,000股，占上市公司总股份的0.0939％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 11,674,220 股，占上市公司总股份的2.8238％。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
关联股东金风投资控股有限公司、新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司、吕锋、鹿明回避表决。
总表决情况：
同意163,973,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,062,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意282,773,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,062,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师出席了本次会议，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会合法有效。
五、备查文件
1、江西金力永磁科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2019年11月21日
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